FERROL360 | Viernes 20 agosto 2021 | 14:45
La operación Albor de la Guardia Civil para desmantelar una organización criminal dedicada a estafas bancarias implicó la detención de ocho personas en Ferrol, A Coruña, Arteixo, Miño, Carballo, Camariñas y Malpica.
Las investigaciones comenzaron en febrero del año pasado a raíz de una serie de estafas utilizando como método el duplicado de tarjetas SIM de los perjudicados. El grupo criminal utilizaba el método «Sim Swapping», que consiste en obtener las claves de acceso a la banca electrónica de las víctimas a través de técnicas como el phishing, malware o pharming.
Una vez obtenidas, duplicaban la tarjeta telefónica de la víctima para recibir los códigos de verificación de las transferencias a realizar, perdiendo de esta forma el control total de su línea telefónica y de sus cuentas bancarias.
A partir de ese momento, comenzaban a realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de la víctima a cuentas de terceras personas de las que se servían para canalizar el dinero. Además, solicitaban préstamos a la entidad bancaria con el fin de obtener un mayor beneficio económico.
Uno de los detenidos, natural de Camariñas, realizaba las funciones de jefe de grupo y se encargaba de captar tanto a las personas que realizaban los duplicados de las tarjetas SIM de las víctimas, como a quienes ejercían la función de «mulero».
Estos últimos recibían el dinero defraudado en cuentas bancarias, lo hacían efectivo en cajeros automáticos o directamente en caja para posteriormente remitirlo al contacto de la organización, cobrando una pequeña cantidad de dinero por ello.
La Guardia Civil procedió a la detención de estas personas, la mayoría de ellas con antecedentes policiales por hechos similares. Junto con las actuaciones realizadas se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de A Coruña.